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PF combate descaminho e lavagem de dinheiro em Londrina/PR

Ação da Polícia Federal tem por objetivo dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens.

Publicada em 21/11/2023 às 09:04h - 2 visualizações

por Polícia Federal


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Polícia Federal  (Foto: Polícia Federal)

APolícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21/11) a Operação Simulação, com a finalidade de combater um grupo criminoso que atua no descaminho de mercadorias e lavagem de dinheiro na região de Londrina/PR.

O objetivo da ação foi dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, sendo quatro em Londrina/PR, oito em Arapongas/PR, um em Maringá/PR e um em São José do Rio Preto/SP. Além disso, houve o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de seis milhões de reais.

O modus operandi do grupo criminoso consistia na importação e comercialização de mercadorias estrangeiras, oriundas do Paraguai, sem o recolhimento dos tributos devidos, e a ocultação e dissimulação dos recursos financeiros obtidos ilicitamente com essa prática criminosa, inclusive utilizando pessoas físicas e jurídicas para a lavagem do dinheiro. O grupo estaria utilizando empresas de transporte rodoviário para promover a internalização dos produtos no país e também adotava manobras para eliminar ou reduzir as consequências de eventuais fiscalizações, especialmente a utilização de “laranjas de cotas”, ou seja, pessoas que viajariam até a região de fronteira apenas para assumir a propriedade de mercadorias eventualmente apreendidas. Essa simulação foi o que ensejou o nome da operação policial.

A importação ilícita de mercadorias causa um enorme impacto econômico para o Erário e, também, para as empresas formalmente legalizadas que recolhem seus tributos, na medida em que sofrem com a concorrência desleal praticada por aquelas que atuam de forma fraudulenta na obtenção e venda de produtos. Paralelamente, há também um inegável impacto social, pois as organizações criminosas exploram as pessoas e as utilizam como meio de transporte de produtos do crime ou para lavar o dinheiro obtido ilicitamente.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem chegar a dezoito anos de prisão.

Será concedida entrevista coletiva na Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR, às 10h.

 

 

Comunicação Social da Polícia Federal em Londrina/PR

Contato: (43) 3294-7205 e cs.srpr@pf.gov.br

FONTE: PF




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